Chase (J.P. Morgan) Sammelthread

[Duesentrieb]

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Weil es nicht sein Konto ist. Lies es dir noch einmal gründlich durch!

Ich schrieb ja Fritz und Frank Müller. Geld wird von einer Person zu einer anderen transferiert. Meinetwegen über ein Tagesgeldkonto - da fallen mir mehrere valide Szenarien ein. Wieso ist das Geldwäsche?

 

[eham]

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Ich schrieb ja Fritz und Frank Müller. Geld wird von einer Person zu einer anderen transferiert. Meinetwegen über ein Tagesgeldkonto - da fallen mir mehrere valide Szenarien ein. Wieso ist das Geldwäsche?

Das muss keine Geldwäsche sein- aber es erregt den Verdacht einer Geldwäschehandlung. Grund ist, dass hier der Weg des Geldtransfers durch ein Drittkonto mutmaßlich verschleiert wird. Sprich: Transfers über (eigentlich unnötige) Drittkonten sind per se verdächtig (steht so auch in diversen Richtlinien).