wir kontaktieren Sie heute bzgl. Ihrer Kreditkarte.
Aufgrund von regulatorischen Anforderungen der luxemburgischen Bankenaufsicht haben wir die Verpflichtung, ein Transaktions-Monitoring durchzuführen und bei ungewöhnlichem Transaktionsverhalten eine Stellungnahme seitens der Kunden einzuholen.
Nach interner Überprüfung haben wir im letzten Monat ein erheblich höheres Transaktionsvolumen Ihrerseits festgestellt.
Daher bitten wir Sie höflichst um eine Erklärung und die Nennung der Gründe für dieses Transaktionsverhalten. Zusätzlich bitten wir Sie, bei zukünftigen Transaktionen in Ihrem Kreditrahmen zu handeln.
Gemäß den luxemburgischen Vorschriften ist die Bank verpflichtet, angemessene Schritte zu unternehmen, um die Herkunft der Vermögenswerte zu ermitteln. (z.B. Eigentum an einem Unternehmen, Beschäftigung, Investition, Erbschaft).
Zu diesem Zweck wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns schriftlich über die Herkunft Ihres Einkommens informieren könnten (im Falle einer Beschäftigung bitte Name des Arbeitgebers und Ihre Position nennen) und uns einen entsprechenden Nachweis zuschicken würden.
Bitte beachten Sie: Eine mündliche Auskunft ist nicht ausreichend. Wir bitten Sie um schriftliche Antwort per E-Mail.