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Da bin ich bei dir, das man als Kunde zumindest den Rest abziehen kann. Dann ist halt danach ein Konto erstmal gesperrt…
Zuletzt bearbeitet:
Check24 Bank startet mit MasterCard Debit ab 10/2020
- Starter*in geniongroup
- Datum Start
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Normalerweise drei Werktage. Wenn allerdings ein Haufen Konten auf eimmal überprüft werden und dann noch einem Missbrauchsverdacht nachgegangen wird... könnte es länger dauern.
Wenn man erstmal richtig prüft, findet sich meistens noch mehr.
Nachtrag: Quelle
Zuletzt bearbeitet:
Bei meinem Fall steht nur "Daueraufträge und Lastschriften werden weiter ausgeführt".
Konkret sind aber keine Karteneinsätze oder Überweisungen möglich.
Hatte wie immer zum Monatsanfang alles was übrig war zum Depot überwiesen, noch vor der Sperre, also Glück gehabt.
Wie oben geschrieben sollen Lastschriften aber wohl noch gehen, da ich das Konto aber direkt überall entfernt habe, kann ich dazu nicht mehr sagen.
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Niemand sagt, die Konten seien wegen eines Geldwäscheverdachts gesperrt worden. Das ist die allgemeine Vermutung. Im Endeffekt geht es um eine missbräuchliche Nutzung. Man muss sich aber auch mal klar machen, was grob abgelaufen ist.
MasterCard hat für Onlinezahlungen 10% Cashback gezahlt, Begrenzung auf 2,50 Euro pro Transaktion bzw. 25 Euro pro Karte. Diverse MCC's waren von vorne herein ausgeschlossen. Jetzt kann man sich das in mehreren Stufen vorstellen.
- Der "normale" Nutzer hat seine ein, oder auch zwei MasterCards auf der Aktionsseite registriert, bei Onlinebestellungen mit der passenden Karte bezahlt und sich des Lebens über das Cashback gefreut. Mit Sicherheit wurde in einem solchen Fall kein Konto gesperrt, warum auch...
- Die nächste Stufe war es dann, je nach Bank eine virtuelle MasterCard nach der anderen zu generieren, Gutscheine für REWE und Co. zu kaufen, das Amazon-Konto aufzuladen und so natürlich tatsächlich ne Menge Cashback zu erhalten. Da liest man dann schon von einer ordentlichen zweistelligen Zahl an virtuellen Karten, wenn man so manchem Post bei MyDealz glauben darf.
- Dann kam man auf die glorreiche Idee, eine Curve MasterCard vor zu schalten, diese ebenfalls für die Cashback Aktion zu registrieren und so an doppeltes Cashback zu kommen. Teilweise hat man sogar versucht, die Curve Karte ersetzen zu lassen (Verlust, Diebstahl), um an eine neue Curve + Kartennummer zu kommen. Fun-Fact: Relativ früh war von Sperrungen bei Curve zu lesen.
- Mit Hilfe der Curve MasterCard und der "go back in Time" Funktion haben Leute nicht nur doppeltes Cashback bezogen. Nach Erhalt des Cashbacks wurde die Zahlung auf eine andere MasterCard umgebucht, so dass es für die gleiche Transaktion dann erneutes Cashback gab. Bei einer Umbuchung blieb es aber auch nicht immer. Hier hat MasterCard aber nach rund einem Monat einen Riegel vor geschoben und es kam zu einer massiven Rückbuchungswelle von Cashback. Bis dahin lief das aber mal so was von hemmungslos.
Jedenfalls ging es bei dem ein, oder anderen Nutzer nicht nur um Kleckerbeträge. Da wurde richtig Geld eingesetzt. Da gings mitunter um VIERstellige Beträge.
MasterCard hat für Onlinezahlungen 10% Cashback gezahlt, Begrenzung auf 2,50 Euro pro Transaktion bzw. 25 Euro pro Karte. Diverse MCC's waren von vorne herein ausgeschlossen. Jetzt kann man sich das in mehreren Stufen vorstellen.
- Der "normale" Nutzer hat seine ein, oder auch zwei MasterCards auf der Aktionsseite registriert, bei Onlinebestellungen mit der passenden Karte bezahlt und sich des Lebens über das Cashback gefreut. Mit Sicherheit wurde in einem solchen Fall kein Konto gesperrt, warum auch...
- Die nächste Stufe war es dann, je nach Bank eine virtuelle MasterCard nach der anderen zu generieren, Gutscheine für REWE und Co. zu kaufen, das Amazon-Konto aufzuladen und so natürlich tatsächlich ne Menge Cashback zu erhalten. Da liest man dann schon von einer ordentlichen zweistelligen Zahl an virtuellen Karten, wenn man so manchem Post bei MyDealz glauben darf.
- Dann kam man auf die glorreiche Idee, eine Curve MasterCard vor zu schalten, diese ebenfalls für die Cashback Aktion zu registrieren und so an doppeltes Cashback zu kommen. Teilweise hat man sogar versucht, die Curve Karte ersetzen zu lassen (Verlust, Diebstahl), um an eine neue Curve + Kartennummer zu kommen. Fun-Fact: Relativ früh war von Sperrungen bei Curve zu lesen.
- Mit Hilfe der Curve MasterCard und der "go back in Time" Funktion haben Leute nicht nur doppeltes Cashback bezogen. Nach Erhalt des Cashbacks wurde die Zahlung auf eine andere MasterCard umgebucht, so dass es für die gleiche Transaktion dann erneutes Cashback gab. Bei einer Umbuchung blieb es aber auch nicht immer. Hier hat MasterCard aber nach rund einem Monat einen Riegel vor geschoben und es kam zu einer massiven Rückbuchungswelle von Cashback. Bis dahin lief das aber mal so was von hemmungslos.
Jedenfalls ging es bei dem ein, oder anderen Nutzer nicht nur um Kleckerbeträge. Da wurde richtig Geld eingesetzt. Da gings mitunter um VIERstellige Beträge.
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